Tre operatori di gioco d’azzardo online lasciano Malta per un’indagine antimafia della MGA

Un’indagine antimafia senza precedenti da parte della Malta Gaming Authority (MGA) su tutti i suoi licenziatari italiani ha portato tre società a “rescindere unilateralmente le proprie licenze”, secondo Malta oggi.

Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) e Giodani (Giodani Limited) hanno tutti rinunciato volontariamente alle loro licenze per ragioni sconosciute, apparentemente incapaci di sopportare il calore di una richiesta di informazioni da parte di MGA.

La MGA ha confermato di aver annullato la scorsa settimana la licenza di un altro operatore, LB Casino Ltd, la società madre di Leaderbet. Fonti che hanno parlato con Malta oggi ha affermato che LB Casino ha utilizzato le sue operazioni a Malta per riciclare denaro proveniente da attività criminali in Italia.

Ora è autorizzato a Curacao e continua a svolgere le sue operazioni come se nulla fosse accaduto.

Imbarazzo MGA

La MGA è stata lasciata con il viso rosso in faccia da una serie di indagini della polizia italiana che hanno esposto le società con licenza a Malta come collegate alla mafia.

È stato spinto ad avviare una propria indagine sulla licenza in seguito all’arresto all’inizio di febbraio del cosiddetto “Re delle scommesse” Benedetto Bacchi, la cui Phoenix International Ltd era collegata a 700 negozi di scommesse illegali che operavano in collaborazione con Cosa Nostra di Palermo. Phoenix e la sua controllata B2875 erano entrambe licenziatari maltesi.

I “negozi” di Bacchi erano ufficialmente registrati come “centri di trasmissione dati” e utilizzavano terminali collegati a siti di gioco d’azzardo online tra cui B2875.com, Bsport24.com e B28sport.com, tutti di proprietà di Phoenix International.

È stato il quarto incidente di questo tipo negli ultimi 30 mesi e ha gravemente danneggiato la reputazione dell’autorità di regolamentazione di uno dei principali centri di gioco online al mondo.

Difeso in Parlamento

Diverse settimane fa, al parlamento maltese sono state poste domande sull’efficacia dei regolamenti MGA. Il deputato del Partit Demokratiku Godfrey Farrugia ha accusato il regolatore di persistenti fallimenti della due diligence.

Il primo ministro maltese Joseph Muscat ha risposto che “tra le (nuove) iniziative intraprese dall’Autorità vi è il rafforzamento del dipartimento di due diligence attraverso un aumento delle risorse umane e tecniche”.

Ha aggiunto che ci sono state anche “modifiche al processo di due diligence che includono un maggiore collegamento con le agenzie internazionali per la raccolta di informazioni su individui e aziende e una formazione più specializzata”.

“Ha investito anche nel monitoraggio continuo degli operatori attraverso sporadici audit indipendenti, oltre a controlli specifici contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”, ha aggiunto.