L’audit del casinò rileva un sacco di “casalinghe” e “studenti” che giocano ai tavoli con poste alte

Chi sapeva che così tanti giocatori d’azzardo ad alto rischio si guadagnavano da vivere come “studenti” o “casalinghe”? Come parte di uno sforzo per eliminare il riciclaggio di denaro da parte della criminalità organizzata, una revisione delle finanze dei casinò ha scoperto che queste due occupazioni costituivano una porzione insolitamente grande di high rollers nella Columbia Britannica, lasciando il procuratore generale della BC a chiedersi dove milioni di dollari passassero attraverso il i casinò della provincia provengono davvero.

I funzionari di gioco hanno verificato le transazioni finanziarie di un anno al River Rock Casino di Richmond, sperando di identificare modelli che potrebbero fornire informazioni sul riciclaggio di denaro da parte della criminalità organizzata.

Ma i risultati sorprendenti sono arrivati ​​da persone identificate come giocatori d’azzardo ad alto rischio e dalle occupazioni che hanno riportato.

Casalinghe non così disperate?

Nel 2015, le “casalinghe” autodefinite costituivano il sesto gruppo professionale più grande, piazzando più di 14 milioni di dollari canadesi (11.2 milioni di dollari) in scommesse. Per le casalinghe con più di $ 50,000 scambiati nella gabbia del casinò, l’87 percento di tali transazioni è stato qualificato come “insolito”.

“La cosa evidente di studenti e casalinghe è che questi sono gruppi di persone che non hanno alcuna fonte di reddito”, ha detto il procuratore generale della BC David Eby Il Globe and Mail. “Per me è incomprensibile perché ciò non abbia portato a ulteriori lavori investigativi e tentativi di garantire che le persone dimostrassero da dove hanno preso i soldi”.

Nel corso dell’anno, il casinò ha visto 36 giocatori ai suoi tavoli high-stakes identificati come “studenti”. Hanno scommesso un totale di 2.3 milioni di dollari canadesi (1.84 milioni di dollari), con un solo studente che ha scommesso 819,000 dollari canadesi (656,000 dollari).

L’occupazione più comune elencata dagli high roller potrebbe sembrare leggermente meno sospetta: 135 persone hanno riferito di aver lavorato nel settore immobiliare, spendendo più di 53 milioni di dollari canadesi (42.5 milioni di dollari) durante l’anno.

Tuttavia, i revisori hanno trovato difficile determinare quanto fosse legittimo uno dei maggiori scommettitori. Dei clienti che hanno scommesso almeno $ 1 milione, sono state elencate 52 società. Ma poiché la maggior parte di queste aziende aveva sede in Cina, era difficile determinare se queste società potessero generare i tipi di reddito che avrebbero legittimamente consentito ai giocatori di spendere a quei livelli.

Nuove misure antiriciclaggio

Le preoccupazioni sulla portata dei problemi di riciclaggio di denaro nei casinò della British Columbia hanno portato all’introduzione di nuove politiche progettate per combattere il trasferimento di denaro attraverso i resort nell’area di Vancouver.

I casinò in BC dovranno ora seguire le direttive FinCEN simili a quelle dei casinò americani, con i giocatori che depositano ingenti somme di denaro o obbligazioni che devono presentare una dichiarazione sulla fonte dei fondi.

Gli individui richiederanno sia la corretta identificazione che i dettagli del conto bancario, e ripetuti grandi depositi richiederanno agli operatori di verificare che i fondi non siano di natura sospetta prima di prendere altro denaro da quel cliente.

Secondo Eby, la situazione era diventata così grave che gli schemi di riciclaggio di denaro nell’area erano diventati noti come “il modello di Vancouver”. Il procuratore generale ha affermato che il denaro veniva spesso incanalato dalla BC alla Cina tramite banche cinesi sotterranee. La Royal Canadian Mounted Police sospettava che il riciclaggio di denaro riciclato attraverso i casinò BC potesse aver finanziato reti di droga e terrorismo.

Mentre è probabile che in futuro vengano implementate ulteriori procedure antiriciclaggio, Eby afferma che i casinò hanno almeno adottato le misure iniziali per sottoporre a maggiore controllo le transazioni in contanti sospette.

“Lo stiamo facendo ora, chiedendo ‘da dove hai preso questa scatola di contanti?'”, ha detto Eby. “Letteralmente una scatola, o un borsone, di contanti.”

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