Le stime sulla quantità di denaro sporco riciclato attraverso i casinò della British Columbia (BC) sono aumentate in modo esponenziale, con un nuovo rapporto che porta la cifra a quasi $ 2 miliardi. Questo è molto diverso dalla stima originale di $ 100 milioni fatta dall’ex dirigente della RCMP Peter German quando ha pubblicato il … Leggi tutto
L’uomo armato di Las Vegas che ha ucciso 58 persone nell’ottobre del 2017 diceva spesso alla sua fidanzata filippina Marilou Danley, una cattolica praticante: “Il tuo dio non mi ama”. Nel tanto atteso rapporto finale dell’FBI pubblicato martedì, gli investigatori hanno affermato di non aver trovato alcuna affiliazione religiosa o politica per Stephen Paddock. E … Leggi tutto
Un professionista di poker californiano che ha truffato milioni di investitori in uno schema di vendita di biglietti è stato condannato a 18 mesi di prigione federale. L’anno scorso, Seyed Reza Ali Fazeli si è dichiarato colpevole di un’accusa di frode telematica, un’accusa che comporta un massimo di 20 anni di carcere. Inoltre, avrebbe potuto … Leggi tutto
Le autorità di Macao e della Cina continentale hanno smantellato una rete bancaria sotterranea che gestiva transazioni per oltre 4.4 miliardi di dollari e forniva denaro illecito ai giocatori d’azzardo nell’hub del casinò. Secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, la polizia ha arrestato 39 sospetti in una serie di raid a Macao, Pechino, Hebei, … Leggi tutto
Le cifre sulla criminalità sono aumentate all’interno e intorno al nuovo casinò da 950 milioni di dollari della MGM a Springfield, nel Massachusetts, da quando la proprietà è stata aperta alla fine di agosto, secondo l’analisi delle ultime statistiche. Secondo i dati della polizia di stato del Massachusetts esaminati dal programma di affiliazione di notizie … Leggi tutto
Un uomo del Regno Unito che ha rubato più di un milione di dollari dall’azienda che lo ha impiegato sta parlando di ciò che lo ha spinto a farlo. Chris Girling si è recentemente dichiarato colpevole di aver sottratto 1 milione di sterline (1.26 milioni di dollari) al Premier Education Group, una società che fornisce … Leggi tutto
Un uomo di Cincinnati è accusato di aver utilizzato un ente di beneficenza per bambini come copertura per raccogliere $ 100,000 in donazioni, denaro che ha continuato a utilizzare per droga e gioco d’azzardo, secondo i documenti del tribunale. Jerry Hinkle è stato accusato di furto e frode nelle telecomunicazioni dopo che la polizia ha … Leggi tutto
Loto Quebec sta indagando su una truffa che ha visto frodare $ 1 milione di dollari, informazioni che l’outlet di gioco gestito dal governo della provincia ha tenuto nascosto per mesi. Il rapporto di Le Journal de Montreal lo sta definendo “forse la più grande truffa conosciuta nella storia del Lotto”. Apparentemente gli autori sapevano … Leggi tutto
Un dipendente britannico che ha rubato milioni a un’azienda a conduzione familiare con sede a Basildon per alimentare il proprio gioco d’azzardo è stato condannato a sei anni per le sue azioni “egoiste, calcolate e subdole”. Queste erano le parole del detective Constable Angie Coxon del dipartimento di polizia dell’Essex del Regno Unito. Basildon è … Leggi tutto
L’ex calciatore collegiale Addison Choi si è dichiarato colpevole di un conteggio federale per aver trasmesso minacce nel commercio interstatale dopo che i pubblici ministeri hanno affermato di aver inviato minacce di morte agli atleti su cui aveva scommesso. Secondo i documenti del tribunale, le minacce risalgono a quando Choi aveva 21 anni e giocava … Leggi tutto