Le stime sul riciclaggio di denaro di BC Casino salgono alle stelle, i criminali hanno utilizzato i conti del governo per pulire i loro contanti

Le stime sulla quantità di denaro sporco riciclato attraverso i casinò della British Columbia (BC) sono aumentate in modo esponenziale, con un nuovo rapporto che porta la cifra a quasi $ 2 miliardi. Questo è molto diverso dalla stima originale di $ 100 milioni fatta dall’ex dirigente della RCMP Peter German quando ha pubblicato il … Leggi tutto

Pistolero di Las Vegas ha detto alla fidanzata “Dio non mi ama” prima dell’attacco, l’FBI conclude le indagini

L’uomo armato di Las Vegas che ha ucciso 58 persone nell’ottobre del 2017 diceva spesso alla sua fidanzata filippina Marilou Danley, una cattolica praticante: “Il tuo dio non mi ama”. Nel tanto atteso rapporto finale dell’FBI pubblicato martedì, gli investigatori hanno affermato di non aver trovato alcuna affiliazione religiosa o politica per Stephen Paddock. E … Leggi tutto

Il poker pro Ali Fazeli ottiene 18 mesi per aver eseguito una truffa sui biglietti del Super Bowl da un milione di dollari

Un professionista di poker californiano che ha truffato milioni di investitori in uno schema di vendita di biglietti è stato condannato a 18 mesi di prigione federale. L’anno scorso, Seyed Reza Ali Fazeli si è dichiarato colpevole di un’accusa di frode telematica, un’accusa che comporta un massimo di 20 anni di carcere. Inoltre, avrebbe potuto … Leggi tutto

Le autorità cinesi interrompono la banca sotterranea da 4.4 miliardi di dollari che serve i giocatori d’azzardo di Macao

Le autorità di Macao e della Cina continentale hanno smantellato una rete bancaria sotterranea che gestiva transazioni per oltre 4.4 miliardi di dollari e forniva denaro illecito ai giocatori d’azzardo nell’hub del casinò. Secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, la polizia ha arrestato 39 sospetti in una serie di raid a Macao, Pechino, Hebei, … Leggi tutto

Il crimine aumenta del 300 percento intorno a MGM Springfield dall’apertura del casinò di agosto

Le cifre sulla criminalità sono aumentate all’interno e intorno al nuovo casinò da 950 milioni di dollari della MGM a Springfield, nel Massachusetts, da quando la proprietà è stata aperta alla fine di agosto, secondo l’analisi delle ultime statistiche. Secondo i dati della polizia di stato del Massachusetts esaminati dal programma di affiliazione di notizie … Leggi tutto

Il dipendente dal gioco d’azzardo nel Regno Unito ha rubato più di un milione dal datore di lavoro per finanziare l’abitudine al gioco d’azzardo

Un uomo del Regno Unito che ha rubato più di un milione di dollari dall’azienda che lo ha impiegato sta parlando di ciò che lo ha spinto a farlo. Chris Girling si è recentemente dichiarato colpevole di aver sottratto 1 milione di sterline (1.26 milioni di dollari) al Premier Education Group, una società che fornisce … Leggi tutto

L’artista della truffa di Cincinnati Jerry Hinkle raccoglie $ 100 in donazioni per bambini, lo fa con la droga e il gioco d’azzardo

Un uomo di Cincinnati è accusato di aver utilizzato un ente di beneficenza per bambini come copertura per raccogliere $ 100,000 in donazioni, denaro che ha continuato a utilizzare per droga e gioco d’azzardo, secondo i documenti del tribunale. Jerry Hinkle è stato accusato di furto e frode nelle telecomunicazioni dopo che la polizia ha … Leggi tutto

Frodi al casinò da un milione di dollari: Loto-Quebec truffato da una somma enorme, tenuto in silenzio per mesi

Loto Quebec sta indagando su una truffa che ha visto frodare $ 1 milione di dollari, informazioni che l’outlet di gioco gestito dal governo della provincia ha tenuto nascosto per mesi. Il rapporto di Le Journal de Montreal lo sta definendo “forse la più grande truffa conosciuta nella storia del Lotto”. Apparentemente gli autori sapevano … Leggi tutto

L’impero delle spedizioni del Regno Unito portato giù da Essex Man, Bilked Company per $ 4.8 milioni per finanziare l’abitudine al gioco d’azzardo

Un dipendente britannico che ha rubato milioni a un’azienda a conduzione familiare con sede a Basildon per alimentare il proprio gioco d’azzardo è stato condannato a sei anni per le sue azioni “egoiste, calcolate e subdole”. Queste erano le parole del detective Constable Angie Coxon del dipartimento di polizia dell’Essex del Regno Unito. Basildon è … Leggi tutto

Il giocatore d’azzardo che ha inviato minacce di morte agli atleti per le scommesse perse accetta di dichiararsi colpevole

L’ex calciatore collegiale Addison Choi si è dichiarato colpevole di un conteggio federale per aver trasmesso minacce nel commercio interstatale dopo che i pubblici ministeri hanno affermato di aver inviato minacce di morte agli atleti su cui aveva scommesso. Secondo i documenti del tribunale, le minacce risalgono a quando Choi aveva 21 anni e giocava … Leggi tutto