AGA chiede chiarezza ai federali sulla gestione dei soldi della marijuana nei casinò

Con la marijuana che sta andando a ruba nei dispensari del Nevada, l’American Gaming Association sta cercando chiarezza dalle autorità federali su come i casinò dovrebbero gestire un nuovo afflusso di denaro derivato dalla cannabis.

Il presidente e CEO di AGA Geoff Freeman ha inviato una lettera la scorsa settimana al Segretario del Tesoro Steven Mnuchin chiedendo indicazioni su come l’industria del gioco possa rimanere conforme agli obblighi di rendicontazione finanziaria e una serie di linee guida emesse nel 2014 sulla gestione del denaro connesso a questo settore al dettaglio in forte espansione .

Il 1° luglio il Nevada è diventato il quinto stato a consentire la vendita e il consumo ricreativo di marijuana. Ma a livello federale, l’erba rimane illegale, creando potenziali problemi ai casinò, che dovrebbero conoscere i loro clienti e, in alcuni casi, comprendere le loro fonti di reddito.

Cannabis Cash

Nella sua lettera del 31 luglio a Mnuchin, Freeman ha chiesto informazioni sulle linee guida per la presentazione di rapporti di attività sospette per le transazioni che i casinò sospettano siano collegate al business della marijuana, non solo in Nevada, ma in qualsiasi stato in cui potrebbe verificarsi una situazione del genere.

Ha anche notato che la disconnessione tra il divieto federale sulla marijuana e gli sforzi di legalizzazione statale “continua a presentare complessità e sfide per molti tipi di istituzioni finanziarie, inclusi i casinò”.

L’inchiesta è arrivata in risposta alla richiesta del dipartimento del Tesoro di informazioni sugli ingombranti oneri normativi che le imprese finanziarie devono affrontare.

“Dobbiamo sapere se e come i casinò dovrebbero utilizzare la guida sulla marijuana del 2014 per presentare [rapporti di attività sospette] sui clienti i cui fondi di gioco sembrano o sono noti per essere provenienti da attività legate alla marijuana”, ha scritto Freeman.

La guida del 2014 a cui fa riferimento si riferisce a un documento pubblicato dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, che spiegava in che modo le organizzazioni finanziarie dovevano segnalare ingenti somme di denaro sospettate di essere collegate alla marijuana. I casinò devono affrontare ulteriori oneri, ha sottolineato Freeman, a causa dei propri requisiti per il rispetto degli statuti antiriciclaggio (AML).

In cerca di sgravi normativi

I casinò sono tecnicamente in violazione della legge se accettano consapevolmente scommesse da chiunque lavori nell’industria della marijuana. Quindi sono tenuti a controllare tutti coloro che scommettono nel caso in cui abbiano collegamenti con un’azienda legalmente autorizzata in Nevada?

La lettera di Freeman è arrivata in risposta a una richiesta del Tesoro di informazioni sui regolamenti che intralciavano gli affari. Oltre a cercare chiarezza sui requisiti di segnalazione dei casinò, Freeman ha suggerito al Tesoro di prendere in considerazione l’aggiornamento dei regolamenti che richiedono ai casinò di segnalare tutte le transazioni superiori a $ 10,000, un importo fissato nel 1972.

“L’industria dei giochi continua a sostenere un pesante fardello nella preparazione e nella presentazione di [Rapporti sulle transazioni valutarie] per tutte le transazioni in valuta che superano i 10,000 dollari, se aggregate, in una “giornata di gioco” di 24 ore”, ha scritto.

Freeman ha suggerito che gli oneri normativi potrebbero essere alleggeriti se l’importo che i casinò devono dichiarare rappresentasse 45 anni di inflazione, il che aumenterebbe l’importo da $ 10,000 a $ 60,000.

Per ora, tuttavia, i requisiti di segnalazione per l’industria dei casinò rimarranno un mal di testa, per cui forse l’AGA potrebbe fumare della marijuana coltivata in Nevada per farla sparire.